为切实做好疫情特殊时期的洗钱风险防范工作，提升县级机构岗位人员风险识别能力，近日，陕西信合咸阳审计中心通过自制视频课件在工作微信群中开展线上防范诈骗及洗钱风险提示培训。

本次培训内容主要有两个方面。一是疫情防控期间诈骗犯罪的主要手法。重点对假冒公益慈善机构骗取爱心捐款、以代购或售卖口罩的名义实施诈骗、冒充医护人员实施诈骗、以“特效药”为名售卖假冒药品、以开设网络辅导班骗取学生家长费用、网络刷单诈骗等行为特点进行讲解。二是疫情期间的洗钱交易特征。即对个人或公司账户交易异常频繁、账户交易上下游备注多出现“捐款”“口罩”等疫情期间敏感词语、疫情期间资金交易量激增、采用网银跨行转账模式切断资金可追溯意图明显等交易特点进行了深入分析。

线上培训结束后，陕西信合咸阳审计中心督导各农商银行和信合系统各机构反洗钱工作人员做好辖内岗位员工的再培训，及时传达新思想、新精神、新知识，务求将反洗钱知识挖深挖透，切实提高疫情期间全市农合机构洗钱风险识别和管控能力。同时，要求各机构进一步加强社会公众的宣传工作，提升公众防范洗钱行为和诈骗行为的意识。

                            （陕西信合咸阳审计中心：徐琦）