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兴平联社成功识破堵截虚假存折取款案件
发表时间:【2020/4/29】    浏览次数:【288】次     字体大小:【放大】 【正常】 【缩小 分享到:

2020年4月28日下午3时许,一位客户持一本通存折来兴平联社阜寨信用社办理存款支取业务,综合柜员在接到客户一本通存折后,发现存折内打印内容的格式有异常,与我们平时系统中打印的存款格式不同。该综合柜员立即警惕起来,按照平时柜面风险操作流程,第一时间报告网点负责人,并上报联社财务部,随后大堂经理及柜员密切合作巧妙稳住取款客户在营业厅,等待联社核查结果。

兴平联社财务部在收到网点报告后,立即通过核心系统、事后监督系统、以及查阅开户资料,取款信息等,对该一本通内存款进行核实,最终判定该客户所持一本通存折内3笔存款信息系伪造。联社财务部立即向领导进行汇报,立即启动柜面风险应急预案,通知阜寨信用社向派出所报案,派出所接到报案迅速出警到达营业厅成功带走凭假存折取款人员。经警方初步调查,嫌疑人家庭内部经济纠纷,嫌疑人在盗取存款人存折及存款人身份证后,提前支取了存折内3笔存款,为避免存款人发觉,随后又伪造存款信息掩人耳目该案件正在进一步调查中。

这起案例成功堵截,得益于兴平联社阜寨信用社始终将强化案防宣传教育摆在突出位置,说明该联社一线员工的案防意识和防范能力进一步提高,员工识伪防骗能力和应急处置能力不断提升。柜面操作务必按照规章制度严格执行,合规是防范金融欺诈的必要基础,任何伪造的票据都会存在漏洞,这就提示我们在日常办理业务的过程中,要严格按照业务流程合规办理,每一个风险点均需认真审核,在办理业务时要审慎认真,把控风险,从而有效地防范金融欺诈活动的发生,下一步,联社将继续加强案件风险防控,坚决打击各类金融欺诈行为。

             (兴平联社)

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