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敏锐识诈 成功拦截——武功联社营业部与警方联动,阻断涉案资金3万元外流
发表时间:【2025/4/29】    浏览次数:【591】次     字体大小:【放大】 【正常】 【缩小 分享到:

近日,武功联社营业部柜员办理业务时凭专业警觉,察觉异常交易,迅速联动警方,成功拦截诈骗资金取现案,守护了人民财产。因表现出色,获武功县公安局表扬,彰显了金融反诈担当,进一步筑牢了反诈防线。


 2025年4月11日14时20分,客户陈女士前往武功联社营业部办理取款3万元业务时,柜员发现该笔资金于12时10分转入客户账户,仅时隔2小时便要求取现,行迹可疑,符合涉案资金快进快出的特点,随即工作人员提高警惕,通过详细询问,发现陈女士对资金来源及用途解释含糊。柜员立即上报可疑线索,会计主管联系反诈中心,柜员拖延时间安抚客户,警方到场后核查确认交易异常,将陈女士带走调查。最终确认该笔资金涉案,营业部成功堵截了这起涉诈资金流出。


此次成功堵截诈骗资金取现,柜员凭借丰富业务经验敏锐识别异常交易,沉着应对拖延时间,会计主管快速联动反诈中心,充分彰显了武功联社员工高度风险防范意识与专业职业素养。 


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下一步,武功联社将持续强化员工风险防控培训,践行“以客户为中心”的服务理念。同时加大警银协作,推动“人人反诈”理念深入人心。鼓励员工向客户、社会大众普及反诈知识,引导人人参与反诈行动,共同筑牢金融反诈防线,守护群众“钱袋子”,为构建安全稳定金融环境贡献农信力量。


在此特别提醒广大群众:切勿随便出租、出借个人银行卡!配合不明资金提现更是严重违法犯罪行为!此类行为不仅会导致个人信息泄露、资金受损,更可能沦为诈骗分子的“帮凶”,面临法律的严厉制裁。(武功联社 方亚娟)

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