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省联社咸阳审计中心召开全市农合机构涉诈涉赌“资金链”治理工作推进会议
发表时间:【2023/12/12】    浏览次数:【245】次     字体大小:【放大】 【正常】 【缩小 分享到:

为进一步提升全市农合机构涉案账户管控能力,有力遏制全市涉案账户高发态势,12月1日,省联社咸阳审计中心召开全市农合机构涉诈涉赌“资金链”治理工作推进会议。审计中心分管领导、二科全员、各行社财务主管领导、财务会计部全体人员、网点会计主管及秦都、渭城、泾阳、乾县四家行社涉诈涉赌“资金链”治理工作领导小组领导,共计400余人参加会议。会议通报全市农合机构2023年前三季度涉案账户情况,深入剖析了咸阳涉案账户的七大突出特征及存在主要问题,举例分析问题产生的深层原因,同时对加强账户审核、调查、监测、回访、排查进行了统一部署和安排。


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会议表态秦都、渭城、泾阳、乾县四家行社涉诈涉赌“资金链”治理工作领导小组组长进行表态发言,逐家分析原因,明确下一步具体防控措施,确保涉案账户增长数量有所下降。


会议要求一是清楚认识开展涉赌涉诈“资金链”治理工作的紧迫性。面对咸阳涉案账户不断攀升的严峻态势,各行社要高度重视,增强忧患意识,统筹规划安排,采取有效措施,严防新增涉案风险。二是要围绕涉案账户暴露出来的问题,构建完善治理机制。各行社要从开户环节风险防控不力、业务存续期间排查不到位及“断卡”行动制度执行缺位三个方面暴露的问题制定切实可行的工作机制,努力防控涉案账户风险。三是强化警银协作力度,助力宣传引导质效。各行社应密切与当地反诈中心沟通协作,在线索排查移送、预警劝阻、账户管控申诉、联合宣传等方面加强警银联动,提高对典型案例风险特征、犯罪手法等的分析研判能力,不断提高我市防范电信网络诈骗水平。


陕西农信咸阳农合机构将主动履行银行责任,承担银行使命,妥善处理好案件防控及柜面服务二者之间的关系,确保服务质量提升不断档,涉案账户追查不姑息,坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势,确保 “资金链”治理工作有为有效。(省联社咸阳审计中心 马萍)

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