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邮储银行咸阳市分行精准识别风险客户,第一时间报送可疑线索
发表时间:【2023/4/13】    浏览次数:【468】次     字体大小:【放大】 【正常】 【缩小 分享到:
4月11日午间,邮储银行咸阳市淳化县支行网点如往常一样营业时,工作人员精准识别风险客户,并第一时间将可疑线索报送当地反诈中心,受到了当地警方的充分肯定。

当日,客户胡某在程某的陪同下来到支行网点申请为其名下的二类账户开通电子银行业务,并要求将账户升级为一类账户。

在工作人员按照制度进行尽职调查时发现了可疑。当询问客户就职于哪里,办理相关业务需提供工作证明时,客户离开没多久后便携带工作证明返回,这引起了工作人员的警觉。后经过风险测试,结果显示该客户为中风险客户,工作证明出具的单位也在失信名单内,遂在稳住客户的同时进行了报警。

反诈中心民警赶到后,经初步核实将现场办理业务的两人以及网点附近其他多名同伙带走进行进一步讯问。


近年来,随着电信网络诈骗逐渐频发,为防止更多的人民群众遭受经济损失,邮储银行咸阳市分行高度重视,严格按照内外部管理要求,积极落实账户管理风险防控责任。一方面,在涉及账户业务时,进一步加强客户身份识别,引导客户观看“断卡”宣传视频,核实客户详细信息,严控账户使用风险。同时,通过组织员工学习反电诈相关知识和成功案例,提升全员反诈能力和水平,为成功拦截电信网络诈骗提供了有力保障。另一方面,加强反电诈宣传。在网点通过播放宣传片、滚动屏宣传标语,设置大堂反诈专员,宣讲五部委公告等普及反电诈相关知识。此外,通过金融小讲堂、客户沙龙、微信客户群、朋友圈等方式向身边客户和群众进行金融知识渗透式宣传,在为客户提供优质金融服务的同时,守好人民群众的“钱袋子”,受到了社会群众的一致好评。(刘敬妮 陈立锦)
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