杨凌农商行召开涉赌涉诈“资金链”治理暨反洗钱系统业务操作培训专题会-内控合规-自律维权-咸阳市银行业协会

杨凌农商行召开涉赌涉诈“资金链”治理暨反洗钱系统业务操作培训专题会

发表时间：【2022/8/18】浏览次数：【2209】次字体大小：【放大】【正常】【缩小】

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为进一步加强涉赌涉诈“资金链”治理工作，充分发挥反洗钱系统监测预警效能，全面提高一线从业人员系统业务操作水平，牢固树立“风险为本”的反洗钱理念。8月16日杨凌农商行召开了涉赌涉诈“资金链”治理暨反洗钱系统业务操作专题培训会，合规管理部、柜面全体人员、各支行负责人共计50人参加。
合规管理部总经理带领参会人员共同学习省联社《关于全省农合机构2022年上半年反洗钱业务操作情况的通报》，并对近期涉案账户倒查、疑点数据核实、存量客户信息治理等工作进行全面安排部署，提出以下工作要求：一是充分运用科技赋能，多维度落实穿透式尽调，对于系统预警的涉及刑事类查冻扣业务，开展全生命周期式尽调与研判，精准有效评定客户等级；二是严谨对待系统预警模型，精准管控提升管理质效，加强与有权机关的沟通交流，发现账户异常的及时采取风控措施并进行上报，切实织密洗钱风险防火墙；三是日常反洗钱类档案报送要及时，严禁出现迟报、漏报等现象，对于未严格执行的将按照反洗钱考核办法进行扣减。

本次专题会议的召开，为后续可疑案例报送及客户等级评定等工作打下良好的工作基础，为持续推进涉诈涉赌“资金链”治理工作指明了方向，下一步，杨凌农商行将充分发挥反洗钱监测系统预警效能，加强系统监测预警信息核实，持续推进涉诈涉赌“资金链”治理工作不断走深走实，有效压降涉案账户高发多发态势，牢牢守护杨凌辖区公众稳稳的幸福。

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