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杨凌农商行召开涉赌涉诈“资金链”治理暨反洗钱系统业务操作培训专题会
发表时间:【2022/8/18】    浏览次数:【268】次     字体大小:【放大】 【正常】 【缩小 分享到:
        为进一步加强涉赌涉诈“资金链”治理工作,充分发挥反洗钱系统监测预警效能,全面提高一线从业人员系统业务操作水平,牢固树立“风险为本”的反洗钱理念。8月16日杨凌农商行召开了涉赌涉诈“资金链”治理暨反洗钱系统业务操作专题培训会,合规管理部、柜面全体人员、各支行负责人共计50人参加。
        合规管理部总经理带领参会人员共同学习省联社《关于全省农合机构2022年上半年反洗钱业务操作情况的通报》,并对近期涉案账户倒查、疑点数据核实、存量客户信息治理等工作进行全面安排部署,提出以下工作要求:一是充分运用科技赋能,多维度落实穿透式尽调,对于系统预警的涉及刑事类查冻扣业务,开展全生命周期式尽调与研判,精准有效评定客户等级;二是严谨对待系统预警模型,精准管控提升管理质效,加强与有权机关的沟通交流,发现账户异常的及时采取风控措施并进行上报,切实织密洗钱风险防火墙;三是日常反洗钱类档案报送要及时,严禁出现迟报、漏报等现象,对于未严格执行的将按照反洗钱考核办法进行扣减。
        本次专题会议的召开,为后续可疑案例报送及客户等级评定等工作打下良好的工作基础,为持续推进涉诈涉赌“资金链”治理工作指明了方向,下一步,杨凌农商行将充分发挥反洗钱监测系统预警效能,加强系统监测预警信息核实,持续推进涉诈涉赌“资金链”治理工作不断走深走实,有效压降涉案账户高发多发态势,牢牢守护杨凌辖区公众稳稳的幸福。

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