杨凌农村商业银行组织召开电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作推进会-监管动态-行业动态-咸阳市银行业协会

杨凌农村商业银行组织召开电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作推进会

发表时间：【2022/6/10】浏览次数：【639】次字体大小：【放大】【正常】【缩小】

分享到：

为深入贯彻落实中省关于打击治理电信网络诈骗和跨境赌博违法犯罪的决策部署以及人民银行有关工作要求，杨凌农村商业银行积极参加陕西信合组织召开的全省农村合作金融机构加强涉诈涉赌“资金链”治理专题视频会议，行领导班子、中层干部、会计经理及机关涉诈涉赌“资金链”治理相关工作员工，共计50余人参加。

会议通报了全省农村合作金融机构 2022 年一季度涉诈涉赌“资金链”治理及涉案账户情况，揭露了账户管理、客户身份识别工作中存在的问题，学习了关于打击治理电信诈骗、跨境赌博犯罪工作制度，为今后开展此项工作指明了方向、提供了遵循。同日组织召开了电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作推进会。分管财务会计部领导、财务会计部全体员工、全体会计经理、合规管理部和稽核审计部员工代表，共计23人参加。会上合规管理部带领学习了咸阳市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室《关于转发国务院联席办〈关于继续对涉诈问题突出的重点城市和重点行业实施红黄牌警告机制的通知〉》和《咸阳银保监办公室转发关于2022年3月涉电信网络诈骗犯罪重点运营商和商业银行有关情况的通报》。杨凌农村商业银行将不断强化涉诈涉赌“资金链”治理，优化账户服务，主动履行社会责任，坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势，为杨凌农村商业银行稳健经营、健康发展作出更大的贡献。（杨凌农村商业银行陈婷婷）

上一条信息：金融知识宣传月典型事例
下一条信息：礼泉联社开展“5.15打击和防范经济犯罪宣传日”活动